The KYB

¿Qué es The KYB?

The KYB (Know Your Business, Conozca a su Negocio) es una plataforma diseñada para agilizar los procesos de verificación de negocios y diligencia debida corporativa. Proporciona acceso a una amplia base de datos de información de empresas procedente directamente de los registros oficiales de empresas en más de 250 países y estados. Estos datos en tiempo real permiten a las empresas tomar decisiones informadas, cumplir con las regulaciones contra el lavado de dinero (AML) y mitigar los riesgos asociados con las asociaciones comerciales.

¿Cómo funciona The KYB?

La plataforma The KYB funciona agregando y verificando datos comerciales de fuentes oficiales en tiempo real. Ofrece varias características clave:

• Verificación de Negocios: Acceda a puntos de datos KYB básicos y detallados, incluyendo el nombre del negocio, número de registro, dirección, accionistas, beneficiarios finales (UBOs) y documentos públicos.
• Diligencia Debida Mejorada: Aproveche a los analistas de KYB para realizar investigaciones en profundidad, incluyendo la evaluación de UBOs, el desenmascaramiento de capas de beneficiarios y la verificación de licencias/permisos.
• Evaluación de Cumplimiento: Realice verificaciones AML en empresas y personal clave, incluyendo verificaciones de medios adversos y cumplimientos regulatorios.
• KYB Perpetuo: Realice un seguimiento de los cambios en los perfiles y actividades de las empresas para el cumplimiento continuo de las regulaciones y acuerdos.
• Integración de API: Integre la API de The KYB en sus sistemas existentes para un acceso perfecto a los datos de la empresa.

Características y Beneficios Clave de The KYB

• Cobertura Integral de Datos: Acceda a datos de más de 300 millones de empresas en más de 250 países y estados.
• Datos en Tiempo Real: Asegure la precisión de los datos con el abastecimiento en tiempo real de los registros oficiales de empresas.
• Recuperación de Documentos Bajo Demanda: Recupere documentos comerciales gratuitos y de pago con un simple clic.
• Cadena Participativa: Visualice estructuras empresariales complejas en países seleccionados.
• Gestión de Casos: Gestione todas las verificaciones KYB pasadas, los documentos comerciales y los registros AML en un solo lugar.
• Acceso Dual a los Datos: Mantenga el tiempo de actividad con copias de seguridad de registro sin conexión.
• Verificaciones AML Integradas: Realice verificaciones AML directamente desde la plataforma.

¿Para quién es The KYB?

The KYB está diseñado para empresas de diversos sectores, incluyendo:

• Banca: Agilice la incorporación de clientes y garantice el cumplimiento normativo.
• Crypto: Mejore el cumplimiento y evite actividades ilícitas.
• E-Commerce: Verifique a los comerciantes y evite el fraude.
• Fintech: Acelere la incorporación y reduzca el riesgo.
• Gaming & Gambling: Asegure el cumplimiento de las regulaciones KYC/AML.
• Global Trading: Verifique a los socios comerciales y cumpla con las regulaciones internacionales.
• Insurance: Evalúe el riesgo y prevenga el fraude.
• Legal & Compliance Services: Realice una diligencia debida exhaustiva.

¿Por qué elegir The KYB?

• Mayor Eficiencia: Automatice las verificaciones KYB y reduzca el tiempo de verificación manual.
• Ahorro de Costos: Reduzca el costo por verificación KYB a través de la automatización.
• Cumplimiento Mejorado: Asegure el cumplimiento de AML y otros requisitos regulatorios.
• Riesgo Reducido: Mitigue los riesgos asociados con las asociaciones comerciales.
• Toma de Decisiones Mejorada: Acceda a datos empresariales completos y fiables para tomar decisiones informadas.

¿Cómo usar The KYB?

The KYB ofrece dos métodos principales para acceder a sus datos:

1. Plataforma: Utilice la plataforma basada en la web para realizar manualmente verificaciones KYB y gestionar los procesos de diligencia debida.
2. API: Integre la API en sus sistemas existentes para un acceso automatizado a los datos de la empresa.

Conclusión

The KYB es una herramienta poderosa para las empresas que buscan agilizar sus procesos de incorporación, garantizar el cumplimiento normativo y mitigar los riesgos. Con su cobertura integral de datos, actualizaciones en tiempo real y características integradas, The KYB permite a las empresas tomar decisiones informadas y generar confianza en sus relaciones comerciales. Ya sea que esté en la banca, el comercio electrónico o cualquier otra industria que se ocupe de las asociaciones comerciales, The KYB puede ayudarlo a navegar por las complejidades del cumplimiento de KYB y proteger su negocio de posibles riesgos.