Diligent AI

Diligent AI: Agentes de IA para Operaciones KYC/AML

¿Qué es Diligent AI?

Diligent AI proporciona agentes de IA que automatizan las operaciones de Know Your Customer (KYC) y Anti-Money Laundering (AML) para fintechs y bancos líderes. Estos agentes de IA están diseñados para potenciar los equipos humanos automatizando las tareas manuales, eliminando los atrasos y manteniendo flujos de trabajo eficientes. La plataforma está respaldada por inversores de renombre y cuenta con la confianza de numerosas instituciones financieras.

¿Cómo funciona Diligent AI?

Diligent AI funciona configurando agentes de IA para automatizar flujos de trabajo específicos de KYC/AML. El proceso implica varios pasos clave:

1. Selección del flujo de trabajo: Identifique los flujos de trabajo manuales de KYC/AML que se pueden acelerar, como las revisiones de riesgo, la remediación de alertas o el procesamiento de documentos.
2. Conexión del sistema: Integre el agente de IA en los sistemas existentes a través de API, portal o integraciones nativas con herramientas de detección.
3. Provisión de políticas: Cargue las políticas y procedimientos de riesgo para enseñar al agente de IA cómo realizar comprobaciones de forma personalizada y auditable.
4. Supervisión y escalado: Implemente el agente de IA en producción con la revisión del analista hasta que se sienta cómodo con la automatización de escalado.

Características clave y casos de uso

• Agente de riesgo comercial: Investiga automáticamente sitios web de comerciantes, redes sociales, reseñas y registros para identificar negocios de riesgo.
• Agente de selección: Remedia automáticamente las alertas de falsos positivos de proveedores de sanciones, PEP (Personas Expuestas Políticamente) y medios adversos.
• Agente de verificación de documentos: Verifica automáticamente los documentos de los clientes con las políticas y requisitos definidos.

Beneficios de usar Diligent AI

• Reducción de costos: Permite a los equipos manejar 10 veces el volumen con los mismos recursos, lo que reduce el costo por cliente.
• Detección de riesgos mejorada: Reemplaza las comprobaciones manuales con investigación de IA estructurada para un análisis de riesgos más profundo y auditable.
• Experiencia del cliente mejorada: Acelera la incorporación de buenos clientes al reducir la fricción y permitir un acceso más rápido a los productos.

¿Qué problemas resuelve Diligent AI?

Diligent AI aborda los desafíos críticos que enfrentan los equipos de KYC/AML:

• Sobrecarga de tareas manuales: Los equipos de KYC a menudo están abrumados con tareas manuales repetitivas.
• Detección de riesgos ineficiente: Las comprobaciones manuales tradicionales pueden ser impredecibles y menos exhaustivas.
• Fricción en la incorporación de clientes: Los procesos manuales largos pueden retrasar la incorporación y frustrar a los clientes.

Seguridad y cumplimiento

• Diseñado para la seguridad empresarial: Diligent AI está diseñado teniendo en cuenta la seguridad de nivel empresarial.
• Sin entrenamiento en sus datos: Sus datos no se utilizan con fines de capacitación, lo que garantiza la privacidad.
• Prácticas de datos modernas y seguras: Implementa prácticas de manejo de datos modernas y seguras.
• Cifrado de extremo a extremo: Utiliza el cifrado de extremo a extremo para proteger los datos.
• Auditado y probado: Auditado y probado regularmente para detectar vulnerabilidades de seguridad.
• Estándares de cumplimiento: Cumple con los estándares SOC2, ISO 27001 y GDPR.

Testimonios de clientes

• Nicola Olivetto, Director de Operaciones: "Los agentes de Diligent AI mejoraron radicalmente tanto la eficiencia como la eficacia de nuestras revisiones de diligencia debida de comerciantes, reduciendo significativamente el tiempo de incorporación y la exposición al riesgo".
• Karan Khanna, Gerente de Estrategia de Fraude: "Los agentes de Diligent AI nos ayudaron a reducir drásticamente nuestros tiempos de revisión de riesgos y a construir un enfoque más sólido y sistemático para la detección de riesgos".

¿Para quién es Diligent AI?

Diligent AI está diseñado para:

• Empresas Fintech
• Bancos
• Instituciones financieras
• Equipos de cumplimiento
• Profesionales de gestión de riesgos

¿Cómo usar Diligent AI?

1. Solicite una demostración: Póngase en contacto con Diligent AI para solicitar una demostración y analizar sus necesidades específicas.
2. Configure un agente: Seleccione el flujo de trabajo de KYC/AML que desea automatizar.
3. Conecte sus sistemas: Integre el agente de IA con sus sistemas existentes.
4. Proporcione sus políticas: Cargue sus políticas y procedimientos de riesgo.
5. Ejecute con supervisión: Implemente el agente con la revisión del analista y escale la automatización según sea necesario.

Diligent AI transforma las operaciones de riesgo y cumplimiento al proporcionar soluciones impulsadas por IA que reducen los costos, mejoran la detección de riesgos y mejoran la experiencia del cliente. Al automatizar las tareas manuales y ofrecer investigación de IA estructurada, Diligent AI permite a las instituciones financieras lograr una mayor eficiencia y eficacia en sus procesos KYC/AML.

¿La mejor manera de modernizar el riesgo y el cumplimiento? Diligent AI proporciona una solución impulsada por IA para transformar las operaciones tradicionales de riesgo y cumplimiento al automatizar las tareas manuales, mejorar la detección de riesgos y mejorar la experiencia del cliente.