ComplyCube

ComplyCube: Plataforma Integral de Verificación de Identidad y Cumplimiento AML

¿Qué es ComplyCube?

ComplyCube es una plataforma SaaS y API que proporciona verificación de identidad digital, cumplimiento contra el lavado de dinero (AML) y soluciones de Conozca a su Cliente (KYC). Su objetivo es ayudar a las empresas a crear experiencias de incorporación de clientes atractivas al tiempo que garantiza el cumplimiento normativo y previene el fraude.

¿Cómo funciona ComplyCube?

ComplyCube proporciona un conjunto completo de herramientas y soluciones, que incluyen:

• Conozca a su Cliente (KYC): Ofrece un conjunto completo de bloques de construcción KYC para respaldar varios modelos de negocio.
• Incorporación de Clientes: Permite la creación de flujos de trabajo rápidos para la incorporación de clientes en segundos.
• Verificación de Edad: Protege a los usuarios menores de edad para que no accedan a contenido, productos o servicios restringidos.
• Screening AML: Facilita la detección de lavado de dinero.
• Garantía de Identidad: Ofrece capacidades de garantía de identidad.
• Debida Diligencia: Agiliza el proceso de debida diligencia.

Características y Beneficios Clave:

• Plataforma Integral: Combina la verificación de identidad, KYC, KYB (Conozca su Negocio), AML y soluciones de prevención de fraude en una sola plataforma.
• Cobertura Global: Soporta más de 220 países y territorios.
• Puntos de Datos Extensos: Utiliza más de 3,000 puntos de datos de fuentes confiables.
• Alta Tasa de Incorporación: Afirma una tasa de incorporación de clientes del 98%.
• Fácil de Usar para Desarrolladores: Ofrece una API de primera clase, bibliotecas de clientes, SDK de captura y soluciones alojadas para una fácil integración.
• Seguridad y Cumplimiento: Cumple con los estándares de seguridad y cumplimiento, según lo verificado por organismos de certificación, gobiernos y reguladores globales.

¿Por qué es importante ComplyCube?

En el panorama digital actual, las empresas necesitan soluciones robustas de verificación de identidad y cumplimiento de AML para:

• Prevenir el Fraude: Proteger contra actividades fraudulentas y delitos financieros.
• Garantizar el Cumplimiento Normativo: Cumplir con los requisitos de KYC y AML.
• Generar Confianza: Establecer confianza con clientes y socios.
• Mejorar la Incorporación: Agilizar el proceso de incorporación de clientes.
• Expandirse Globalmente: Apoyar las operaciones internacionales con cobertura global.

¿Dónde puedo usar ComplyCube?

Las soluciones de ComplyCube se pueden aplicar en diversas industrias y casos de uso, que incluyen:

• Servicios Financieros: Los bancos, las empresas fintech y los proveedores de seguros lo utilizan para KYC, AML y prevención del fraude.
• Retail: Protege a los usuarios menores de edad para que no accedan a contenido, productos o servicios restringidos.
• Comercio Electrónico: Los minoristas en línea lo utilizan para verificar las identidades de los clientes y prevenir el fraude.
• Atención Médica: Los proveedores de atención médica lo utilizan para verificar las identidades de los pacientes y garantizar el cumplimiento de las regulaciones.

¿Cómo integrar ComplyCube?

ComplyCube ofrece múltiples opciones de integración:

• API: Utilice la API de ComplyCube para una integración perfecta con sus sistemas existentes.
• SDKs: Utilice bibliotecas de clientes y SDK de captura para un desarrollo más rápido.
• Soluciones Alojadas: Opte por soluciones alojadas para una configuración rápida y sencilla.

En resumen, ComplyCube proporciona una plataforma integral y flexible para la verificación de identidad digital y el cumplimiento de AML. Su enfoque todo en uno, cobertura global y herramientas fáciles de usar para desarrolladores la convierten en una solución valiosa para las empresas que buscan optimizar la incorporación, prevenir el fraude y garantizar el cumplimiento normativo.