The KYB

O que é The KYB?

The KYB (Know Your Business, Conheça Seu Negócio) é uma plataforma projetada para otimizar os processos de verificação de empresas e due diligence corporativa. Ela fornece acesso a um vasto banco de dados de informações de empresas provenientes diretamente de registros comerciais oficiais em mais de 250 países e estados. Esses dados em tempo real capacitam as empresas a tomar decisões informadas, cumprir as regulamentações Anti-Lavagem de Dinheiro (AML) e mitigar os riscos associados a parcerias comerciais.

Como funciona The KYB?

A plataforma The KYB funciona agregando e verificando dados de empresas de fontes oficiais em tempo real. Ela oferece vários recursos principais:

• Verificação de Empresas: Acesse pontos de dados KYB básicos e detalhados, incluindo nome da empresa, número de registro, endereço, acionistas, beneficiários finais (UBOs) e registros públicos.
• Due Diligence Aprimorada: Aproveite os analistas KYB para conduzir investigações aprofundadas, incluindo avaliação de UBO, desembrulho de camadas de beneficiários e verificações de licenças/autorizações.
• Triagem de Conformidade: Realize verificações AML em empresas e pessoal-chave, incluindo verificações de mídia adversa e execuções regulatórias.
• KYB Perpétuo: Rastreie mudanças em perfis e atividades de empresas para conformidade regulatória e de acordos contínua.
• Integração de API: Integre a API do The KYB em seus sistemas existentes para acesso contínuo aos dados da empresa.

Principais recursos e benefícios do The KYB

• Cobertura Abrangente de Dados: Acesse dados de mais de 300 milhões de empresas em mais de 250 países e estados.
• Dados em Tempo Real: Garanta a precisão dos dados com o fornecimento em tempo real de registros comerciais oficiais.
• Recuperação de Documentos Sob Demanda: Recupere registros comerciais gratuitos e pagos com um simples clique.
• Cadeia Participativa: Visualize estruturas de negócios complexas em países selecionados.
• Gestão de Casos: Gerencie todas as verificações KYB passadas, registros comerciais e registros AML em um só lugar.
• Acesso Duplo a Dados: Mantenha o tempo de atividade com backups de registro offline.
• Verificações AML Integradas: Realize verificações AML diretamente da plataforma.

Para quem é The KYB?

O The KYB foi projetado para empresas de vários setores, incluindo:

• Bancos: Otimize a integração de clientes e garanta a conformidade regulatória.
• Crypto: Melhore a conformidade e evite atividades ilícitas.
• E-Commerce: Verifique comerciantes e evite fraudes.
• Fintech: Acelere a integração e reduza o risco.
• Gaming & Gambling: Garanta a conformidade com as regulamentações KYC/AML.
• Global Trading: Verifique parceiros comerciais e cumpra as regulamentações internacionais.
• Insurance: Avalie o risco e evite fraudes.
• Legal & Compliance Services: Conduza due diligence completa.

Por que escolher The KYB?

• Maior Eficiência: Automatize as verificações KYB e reduza o tempo de verificação manual.
• Economia de Custos: Reduza o custo por verificação KYB por meio da automação.
• Conformidade Aprimorada: Garanta a conformidade com AML e outros requisitos regulatórios.
• Risco Reduzido: Mitigue os riscos associados a parcerias comerciais.
• Tomada de Decisão Aprimorada: Acesse dados de empresas abrangentes e confiáveis para decisões informadas.

Como usar The KYB?

O The KYB oferece dois métodos principais para acessar seus dados:

1. Plataforma: Use a plataforma baseada na web para conduzir manualmente verificações KYB e gerenciar processos de due diligence.
2. API: Integre a API em seus sistemas existentes para acesso automatizado aos dados da empresa.

Conclusão

O The KYB é uma ferramenta poderosa para empresas que buscam otimizar seus processos de integração, garantir a conformidade regulatória e mitigar riscos. Com sua cobertura abrangente de dados, atualizações em tempo real e recursos integrados, o The KYB capacita as empresas a tomar decisões informadas e construir confiança em seus relacionamentos comerciais. Seja você do setor bancário, comércio eletrônico ou qualquer outro setor que lide com parcerias comerciais, o The KYB pode ajudá-lo a navegar pelas complexidades da conformidade KYB e proteger sua empresa de riscos potenciais.