Wunderschild

Wunderschild: Inteligência de Crimes Financeiros Impulsionada por IA

Wunderschild, desenvolvido pela Schwarzthal Tech, é uma plataforma impulsionada por IA projetada para inteligência de crimes financeiros. Ele aproveita a avaliação de rede, a ligação de dados, a agregação de fluxo e o aprendizado de máquina para revolucionar as técnicas de conformidade e investigação. Esta plataforma oferece soluções de inteligência para identificar riscos estratégicos relacionados a Pessoas Politicamente Expostas (PPEs), Crime Organizado Grave e Financiamento do Terrorismo.

O que é Wunderschild?

Wunderschild é uma plataforma de ponta que fornece insights abrangentes sobre crimes financeiros, analisando redes e dados complexos. Ajuda as organizações a entender e mitigar os riscos associados à lavagem de dinheiro, evasão fiscal e outras atividades ilícitas.

Como funciona o Wunderschild?

Wunderschild emprega várias técnicas avançadas para fornecer suas soluções de inteligência:

• Avaliação de Rede: Ao mapear os relacionamentos entre entidades, Wunderschild ajuda os usuários a "Conhecer Sua Rede" e identificar riscos potenciais.
• Ligação de Dados: A plataforma conecta fontes de dados díspares para fornecer uma visão holística das atividades financeiras.
• Agregação de Fluxo: Wunderschild agrega fluxos financeiros para detectar padrões e anomalias suspeitas.
• Aprendizado de Máquina: Algoritmos avançados de aprendizado de máquina aprimoram as funções de conformidade, avaliando os riscos de forma proativa.

Principais Características

• Conheça Sua Rede: Fornece uma visão global da rede de beneficiários das empresas, facilitando o KYC e a Due Diligence Aprimorada (EDD).
• Classificação de Risco Multidimensional: Oferece avaliações de risco abrangentes com base em vários fatores.
• Ampla Cobertura de Dados: Inclui 110 milhões de nós, 97 milhões de conexões e dados de 125 fontes de mídia.
• Mineração de Texto em 5 Idiomas: Suporta análise de texto em vários idiomas.
• Verificação de Mídia: Agrega notícias sobre crimes financeiros e extrai entidades e relacionamentos relevantes.
• Análise de Documentos: Utiliza OCR avançado e recursos multilíngues para extrair informações importantes de documentos.
• Monitoramento de Transações: Detecta atividades suspeitas, reconhece padrões de fraude e avalia riscos.

Por que escolher Wunderschild?

Wunderschild oferece uma abordagem inovadora para a conformidade e investigação de crimes financeiros. Seus principais benefícios incluem:

• Avaliação Proativa de Risco: Técnicas de aprendizado semissupervisionado permitem funções de conformidade proativas.
• Investigação Aprofundada: Um registro comercial global enriquecido com aprendizado de máquina permite investigações completas de casos complexos de crimes transnacionais.
• Dados Abrangentes: Acesso a uma extensa rede de pontos de dados e conexões.

Para quem é o Wunderschild?

Wunderschild foi projetado para:

• Instituições Financeiras: Para aprimorar a conformidade com KYC e AML.
• Agências de Aplicação da Lei: Para investigar crimes financeiros.
• Oficiais de Conformidade: Para avaliar e mitigar os riscos de forma proativa.
• Empresas: Para realizar due diligence e garantir a conformidade regulatória.

Melhor maneira de usar o Wunderschild?

1. Comece com a Avaliação de Rede: Use o recurso "Conheça Sua Rede" para mapear relacionamentos e identificar riscos potenciais.
2. Utilize a Verificação de Mídia: Mantenha-se atualizado com as últimas notícias sobre crimes financeiros e identifique entidades relevantes.
3. Realize a Análise de Documentos: Extraia informações importantes de documentos para apoiar as investigações.
4. Monitore as Transações: Detecte atividades suspeitas e padrões de fraude usando ferramentas de monitoramento de transações.

Em resumo, Wunderschild da Schwarzthal Tech fornece uma poderosa solução impulsionada por IA para inteligência de crimes financeiros. Suas características avançadas e cobertura abrangente de dados o tornam uma ferramenta essencial para organizações que buscam aprimorar a conformidade e mitigar os riscos financeiros.