The KYB

什么是 The KYB?

The KYB (Know Your Business，了解你的企业) 是一个旨在简化企业验证和企业尽职调查流程的平台。它提供对来自 250 多个国家和地区的官方商业登记处的公司信息的庞大数据库的访问。这种实时数据使企业能够做出明智的决策，遵守反洗钱 (AML) 法规，并降低与商业伙伴关系相关的风险。

The KYB 如何运作？

The KYB 平台通过实时聚合和验证来自官方来源的商业数据来运作。它提供以下几个关键功能：

• 企业验证： 访问基本和详细的 KYB 数据点，包括企业名称、注册号、地址、股东、最终受益所有人 (UBO) 和公开文件。
• 强化尽职调查： 利用 KYB 分析师进行深入调查，包括 UBO 评估、受益人层级分析和许可证/许可检查。
• 合规性筛选： 对企业和关键人员执行 AML 检查，包括负面媒体检查和监管执法。
• Perpetual KYB： 跟踪企业资料和活动的变化，以确保持续的监管和协议合规性。
• API 集成： 将 The KYB 的 API 集成到您现有的系统中，以无缝访问公司数据。

The KYB 的主要特性和优势

• 全面的数据覆盖： 访问来自 250 多个国家和地区的超过 3 亿家公司的数据。
• 实时数据： 通过从官方商业登记处实时获取数据来确保数据准确性。
• 按需文档检索： 只需单击一下即可检索免费和付费的商业文件。
• 参与链： 可视化特定国家/地区复杂的商业结构。
• 案例管理： 在一处管理所有过去的 KYB 验证、商业文件和 AML 记录。
• 双重数据访问： 通过离线注册表备份来维持正常运行时间。
• 集成式 AML 检查： 直接从平台执行 AML 检查。

The KYB 适用于谁？

The KYB 专为各行各业的企业而设计，包括：

• 银行业： 简化客户注册流程并确保法规遵从。
• 加密货币： 增强合规性并防止非法活动。
• 电子商务： 验证商家并防止欺诈。
• 金融科技： 加速注册流程并降低风险。
• 游戏与博彩： 确保符合 KYC/AML 法规。
• 全球贸易： 验证贸易伙伴并遵守国际法规。
• 保险业： 评估风险并防止欺诈。
• 法律与合规服务： 进行彻底的尽职调查。

为什么选择 The KYB？

• 提高效率： 自动执行 KYB 检查并减少手动验证时间。
• 节省成本： 通过自动化降低每次 KYB 检查的成本。
• 改善合规性： 确保符合 AML 和其他法规要求。
• 降低风险： 降低与商业伙伴关系相关的风险。
• 增强决策能力： 访问全面可靠的公司数据，从而做出明智的决策。

如何使用 The KYB？

The KYB 提供两种访问其数据的主要方法：

1. 平台： 使用基于 Web 的平台手动执行 KYB 检查并管理尽职调查流程。
2. API： 将 API 集成到您现有的系统中，以自动访问公司数据。

结论

The KYB 是企业寻求简化其注册流程、确保法规遵从性并降低风险的强大工具。凭借其全面的数据覆盖、实时更新和集成功能，The KYB 使企业能够做出明智的决策并在其业务关系中建立信任。无论您是在银行业、电子商务还是任何其他涉及商业伙伴关系的行业中，The KYB 都可以帮助您驾驭 KYB 合规性的复杂性并保护您的企业免受潜在风险。