IntelleWings

IntelleWings: Solução de Conformidade AML/CFT Potencializada por AI

O que é IntelleWings?

IntelleWings é uma solução de conformidade AML (Anti-Money Laundering - Combate à Lavagem de Dinheiro) e CFT (Combating the Financing of Terrorism - Combate ao Financiamento do Terrorismo) de ponta que aproveita o poder da AI e da Deep Tech. Ela fornece um conjunto robusto de ferramentas e um banco de dados proprietário de PEP (Politically Exposed Persons - Pessoas Expostas Politicamente) & Adverse Media para ajudar as empresas a detectar e prevenir crimes financeiros.

Como o IntelleWings funciona?

IntelleWings emprega uma variedade de tecnologias e recursos, incluindo:

• Sanctions Screening: Analisa perfis de clientes em relação a listas de sanções globais para identificar riscos potenciais.
• Transaction Monitoring: Monitora transações usando um motor de regras e ajuste de limite baseado em AI para detectar atividades suspeitas e reduzir falsos positivos.
• PEP Screening: Fornece triagem em tempo real em relação a um banco de dados global atualizado de Pessoas Expostas Politicamente (PEPs) e seus parentes/associados próximos.
• Adverse Media Screening: Pesquisa resultados relevantes com base em palavras-chave e outros parâmetros para identificar riscos potenciais associados à cobertura de mídia adversa.
• AML Check: Oferece verificação AML em tempo real com navegação fácil, experiência perfeita e dados precisos.

Por que o IntelleWings é importante?

Manter a conformidade com as regulamentações AML/CFT é crucial para que as empresas evitem multas pesadas, danos à reputação e repercussões legais. O IntelleWings simplifica o processo de conformidade, fornecendo uma solução completa que automatiza as principais tarefas, reduz o esforço manual e melhora a precisão. A tecnologia com tecnologia AI ajuda as empresas a detectar fraudes com mais eficácia e a tomar decisões informadas.

Para quem é o IntelleWings?

O IntelleWings foi projetado para atender aos requisitos AML/CFT de vários setores, incluindo:

• Bancos
• Companhias de seguro
• Empresas de comércio eletrônico
• NBFCs (Non-Banking Financial Companies - Empresas Financeiras Não Bancárias)
• Empresas imobiliárias
• Auditores
• Joalheiros
• Empresas comerciais
• Corretoras

Principais recursos e benefícios:

• Comprehensive AML/CFT Suite: Oferece um conjunto completo de ferramentas para gerenciar a conformidade AML/CFT.
• Proprietary PEP & Adverse Media Database: Fornece acesso a um vasto e atualizado banco de dados de PEPs e informações de mídia adversa.
• AI-Powered Technology: Aproveita a AI e o aprendizado de máquina para aprimorar a detecção de fraudes e reduzir falsos positivos.
• Easy Integration: Pode ser facilmente integrado com sistemas e fluxos de trabalho existentes.
• Seamless Experience: Oferece uma interface amigável e uma experiência sem esforço para escanear perfis de clientes.

Conquistas e Reconhecimento do IntelleWings:

• Ganhou o "HIGHLY COMMENDED INNOVATOR OF THE YEAR AWARD" da International Compliance Association.
• Um dos vencedores do FISINNOVATEIN48.
• Selecionado como "THE BEST STARTUP OF THE YEAR" pela TieCon e STPI.
• Nomeado pela Wharton como uma das TOP 10 START-UPS da Índia.
• Destaque entre as 30 STARTUPS TO WATCH pela Inc42.

Certificações:

• ISO 27001 Certified
• ISO 9001 Certified
• CERT-IN certified by the Ministry of Electronics and Information Technology of the Government of India
• ISO 27701 Certified
• GDPR Compliant
• PCI DSS Compliant
• SOC 2 Compliant
• TDRA Compliant

Como usar o IntelleWings:

1. Sign-up: Inscrição fácil com um clique.
2. Customer Onboarding: Integração de clientes.
3. Screen Customers: Examine os clientes em relação a vários bancos de dados e listas.
4. Generate Reports: Gere relatórios automatizados.

Por que escolher IntelleWings?

• Easy Integration: Integra-se perfeitamente com os sistemas existentes.
• Full Data Coverage: Cobertura abrangente de fontes de dados globais AML/CFT.
• AI-Powered Tech: AI avançada e algoritmos de aprendizado de máquina para detecção aprimorada.

Melhor maneira de garantir a conformidade AML/CFT?

O IntelleWings oferece uma solução robusta, potencializada por AI, que simplifica as complexidades da conformidade AML/CFT, ajudando as empresas a permanecerem em conformidade e a se protegerem contra crimes financeiros.