Diligent AI

Diligent AI: KYC/AML 운영을 위한 AI 에이전트

Diligent AI란 무엇인가요?

Diligent AI는 선도적인 핀테크 및 은행을 위해 고객알기제도(KYC) 및 자금세탁 방지(AML) 운영을 자동화하는 AI 에이전트를 제공합니다. 이러한 AI 에이전트는 수동 작업을 자동화하고, 백로그를 해소하고, 효율적인 워크플로를 유지하여 인적 팀을 강화하도록 설계되었습니다. 이 플랫폼은 평판이 좋은 투자자들의 지원을 받고 있으며 수많은 금융 기관에서 신뢰하고 있습니다.

Diligent AI는 어떻게 작동하나요?

Diligent AI는 특정 KYC/AML 워크플로를 자동화하도록 AI 에이전트를 구성하여 작동합니다. 이 프로세스에는 몇 가지 주요 단계가 포함됩니다.

1. 워크플로 선택: 위험 검토, 경고 해결 또는 문서 처리와 같이 가속화할 수 있는 수동 KYC/AML 워크플로를 식별합니다.
2. 시스템 연결: API, 포털 또는 스크리닝 도구와의 기본 통합을 통해 AI 에이전트를 기존 시스템에 통합합니다.
3. 정책 제공: 위험 정책 및 절차를 업로드하여 AI 에이전트가 사용자 정의 가능하고 감사 가능한 방식으로 검사를 수행하는 방법을 가르칩니다.
4. 감독 및 확장: 자동화 확장에 익숙해질 때까지 분석가 검토와 함께 AI 에이전트를 프로덕션 환경에 배포합니다.

주요 기능 및 사용 사례

• 가맹점 위험 에이전트: 가맹점 웹사이트, 소셜 미디어, 리뷰 및 레지스트리 파일을 자동으로 조사하여 위험한 비즈니스를 식별합니다.
• 스크리닝 에이전트: 제재, PEP(정치적 노출 인사) 및 Adverse Media 제공업체의 잘못된 긍정 경고를 자동으로 수정합니다.
• 문서 확인 에이전트: 정의된 정책 및 요구 사항에 따라 고객 문서를 자동으로 확인합니다.

Diligent AI 사용의 이점

• 비용 절감: 팀이 동일한 리소스로 10배의 볼륨을 처리할 수 있도록 하여 고객당 비용을 절감합니다.
• 위험 감지 강화: 수동 검사를 구조화된 AI 연구로 대체하여 더 심층적이고 감사 가능한 위험 분석을 수행합니다.
• 고객 경험 개선: 마찰을 줄이고 제품에 더 빠르게 액세스할 수 있도록 하여 우량 고객의 온보딩을 가속화합니다.

Diligent AI는 어떤 문제를 해결합니까?

Diligent AI는 KYC/AML 팀이 직면한 중요한 문제를 해결합니다.

• 수동 작업 과부하: KYC 팀은 반복적인 수동 작업에 압도되는 경우가 많습니다.
• 비효율적인 위험 감지: 기존의 수동 검사는 예측할 수 없고 철저하지 않을 수 있습니다.
• 고객 온보딩 마찰: 시간이 오래 걸리는 수동 프로세스는 온보딩을 지연시키고 고객을 좌절시킬 수 있습니다.

보안 및 규정 준수

• 엔터프라이즈 보안을 위해 구축: Diligent AI는 엔터프라이즈 수준의 보안을 염두에 두고 설계되었습니다.
• 데이터에 대한 교육 없음: 귀하의 데이터는 교육 목적으로 사용되지 않으므로 개인 정보가 보호됩니다.
• 현대적이고 안전한 데이터 관행: 현대적이고 안전한 데이터 처리 관행을 구현합니다.
• 종단 간 암호화: 종단 간 암호화를 활용하여 데이터를 보호합니다.
• 감사 및 테스트: 보안 취약점에 대해 정기적으로 감사 및 테스트를 거칩니다.
• 규정 준수 표준: SOC2, ISO 27001 및 GDPR 표준을 준수합니다.

고객 평가

• Nicola Olivetto, 운영 이사: "Diligent AI 에이전트는 당사의 가맹점 실사 검토의 효율성과 효과를 근본적으로 개선하여 온보딩 시간과 위험 노출을 크게 줄였습니다."
• Karan Khanna, 사기 전략 관리자: "Diligent AI 에이전트는 당사의 위험 검토 시간을 크게 단축하고 위험 감지에 대한 더 강력하고 체계적인 접근 방식을 구축하는 데 도움이 되었습니다."

Diligent AI는 누구를 위한 것입니까?

Diligent AI는 다음과 같은 대상을 위해 맞춤 제작되었습니다.

• 핀테크 회사
• 은행
• 금융 기관
• 규정 준수 팀
• 위험 관리 전문가

Diligent AI를 사용하는 방법은 무엇입니까?

1. 데모 요청: Diligent AI에 연락하여 데모를 요청하고 특정 요구 사항에 대해 논의하십시오.
2. 에이전트 구성: 자동화하려는 KYC/AML 워크플로를 선택합니다.
3. 시스템 연결: AI 에이전트를 기존 시스템과 통합합니다.
4. 정책 제공: 위험 정책 및 절차를 업로드합니다.
5. 감독하에 실행: 분석가 검토와 함께 에이전트를 배포하고 필요에 따라 자동화를 확장합니다.

Diligent AI는 비용을 절감하고, 위험 감지를 강화하고, 고객 경험을 개선하는 AI 기반 솔루션을 제공하여 위험 및 규정 준수 운영을 혁신합니다. 수동 작업을 자동화하고 구조화된 AI 연구를 제공함으로써 Diligent AI는 금융 기관이 KYC/AML 프로세스에서 더 큰 효율성과 효과를 달성할 수 있도록 지원합니다.

위험 및 규정 준수를 현대화하는 가장 좋은 방법은 무엇입니까? Diligent AI는 수동 작업을 자동화하고, 위험 감지를 강화하고, 고객 경험을 개선하여 기존의 위험 및 규정 준수 운영을 혁신하는 AI 기반 솔루션을 제공합니다.