Wunderschild

Wunderschild: AI駆動型金融犯罪インテリジェンス

Wunderschildは、Schwarzthal Techが開発した、金融犯罪インテリジェンスのために設計されたAI駆動型プラットフォームです。ネットワーク評価、データ連携、フロー集計、機械学習を活用して、コンプライアンスと調査の手法に革命をもたらします。このプラットフォームは、政治的に影響力のある人物（PEP）、重大な組織犯罪、テロ資金供与に関連する戦略的リスクを特定するためのインテリジェンスソリューションを提供します。

Wunderschildとは？

Wunderschildは、複雑なネットワークとデータを分析することにより、金融犯罪に関する包括的な洞察を提供する最先端のプラットフォームです。マネーロンダリング、脱税、その他の不正行為に関連するリスクを組織が理解し、軽減するのに役立ちます。

Wunderschildの仕組み

Wunderschildは、インテリジェンスソリューションを提供するために、いくつか高度な技術を採用しています。

• ネットワーク評価： エンティティ間の関係をマッピングすることにより、Wunderschildはユーザーが「Know Your Network（ネットワークを知る）」ことを支援し、潜在的なリスクを特定します。
• データ連携： このプラットフォームは、異なるデータソースを接続して、金融活動の全体像を提供します。
• フロー集計： Wunderschildは、金融フローを集計して、疑わしいパターンと異常を検出します。
• 機械学習： 高度な機械学習アルゴリズムは、リスクを事前に評価することにより、コンプライアンス機能を強化します。

主な機能

• Know Your Network： 企業の受益者ネットワークのグローバルビューを提供し、KYCと強化されたデューデリジェンス（EDD）を促進します。
• 多次元リスク評価： さまざまな要因に基づいて、包括的なリスク評価を提供します。
• 広範なデータカバレッジ： 1億1000万のノード、9700万の接続、および125のメディアソースからのデータが含まれています。
• 5つの言語でのテキストマイニング： 複数の言語でのテキスト分析をサポートします。
• メディアスキャン： 金融犯罪ニュースを集約し、関連するエンティティと関係を抽出します。
• ドキュメントドリル： 高度なOCRと多言語機能を利用して、ドキュメントから重要な情報を抽出します。
• トランザクション監視： 疑わしい活動を検出し、不正パターンを認識し、リスクを評価します。

Wunderschildを選ぶ理由

Wunderschildは、金融犯罪のコンプライアンスと調査に対する将来を見据えたアプローチを提供します。主な利点は次のとおりです。

• プロアクティブなリスク評価： 半教師あり学習技術により、プロアクティブなコンプライアンス機能が実現します。
• 詳細な調査： 機械学習によって強化されたグローバルな企業登録により、複雑な国際犯罪事件を徹底的に調査できます。
• 包括的なデータ： データポイントと接続の広範なネットワークへのアクセス。

Wunderschildは誰のため？

Wunderschildは、次のような人々のために設計されています。

• 金融機関： KYCおよびAMLコンプライアンスを強化するため。
• 法執行機関： 金融犯罪を調査するため。
• コンプライアンスオフィサー： リスクを事前に評価および軽減するため。
• 企業： デューデリジェンスを実施し、規制コンプライアンスを確保するため。

Wunderschildの最適な使用方法

1. ネットワーク評価から開始： 「Know Your Network」機能を使用して、関係をマッピングし、潜在的なリスクを特定します。
2. メディアスキャンを活用： 最新の金融犯罪ニュースを常に把握し、関連するエンティティを特定します。
3. ドキュメントドリルを実行： ドキュメントから重要な情報を抽出して、調査をサポートします。
4. トランザクションを監視： トランザクション監視ツールを使用して、疑わしい活動と不正パターンを検出します。

要するに、Schwarzthal TechのWunderschildは、金融犯罪インテリジェンスのための強力なAI駆動型ソリューションを提供します。その高度な機能と包括的なデータカバレッジは、コンプライアンスを強化し、金融リスクを軽減しようとする組織にとって不可欠なツールとなっています。