The KYB

The KYBとは？

The KYB（Know Your Business）は、企業の検証と企業のデューデリジェンスプロセスを合理化するために設計されたプラットフォームです。250以上の国と地域の公式な事業登録機関から直接取得した企業情報の膨大なデータベースへのアクセスを提供します。このリアルタイムデータにより、企業は情報に基づいた意思決定を行い、アンチマネーロンダリング（AML）規制を遵守し、ビジネスパートナーシップに関連するリスクを軽減できます。

The KYBの仕組み

The KYBプラットフォームは、公式ソースからのビジネスデータをリアルタイムで集約および検証することで機能します。いくつかの主要な機能を提供します。

• 企業検証： 企業名、登録番号、住所、株主、最終的な受益所有者（UBO）、および公開書類を含む、基本的および詳細なKYBデータポイントにアクセスします。
• 強化されたデューデリジェンス： UBO評価、受益者層の解明、ライセンス/許可のチェックなど、詳細な調査を実施するためにKYBアナリストを活用します。
• コンプライアンススクリーニング： 企業および主要な担当者に対して、不正メディアチェックや規制執行を含むAMLチェックを実行します。
• Perpetual KYB： 継続的な規制および契約の遵守のために、ビジネスプロファイルとアクティビティの変更を追跡します。
• API統合： The KYBのAPIを既存のシステムに統合して、企業データへのシームレスなアクセスを実現します。

The KYBの主な機能と利点

• 包括的なデータカバレッジ： 250以上の国と地域にわたる3億以上の企業からのデータにアクセスします。
• リアルタイムデータ： 公式な事業登録機関からのリアルタイムソーシングにより、データの正確性を確保します。
• オンデマンドドキュメント取得： 簡単なクリックで無料および有料のビジネスファイリングを取得します。
• 参加型チェーン： 特定の国における複雑なビジネス構造を視覚化します。
• ケース管理： 過去のすべてのKYB検証、ビジネスファイリング、およびAML記録を1か所で管理します。
• デュアルデータアクセス： オフラインレジストリバックアップによる稼働時間を維持します。
• 統合されたAMLチェック： プラットフォームから直接AMLチェックを実行します。

The KYBは誰のためのものですか？

The KYBは、次のようなさまざまな業界の企業向けに設計されています。

• 銀行業： 顧客のオンボーディングを合理化し、規制遵守を確保します。
• 暗号通貨： コンプライアンスを強化し、不正行為を防止します。
• Eコマース： マーチャントを検証し、詐欺を防止します。
• フィンテック： オンボーディングを加速し、リスクを軽減します。
• ゲームとギャンブル： KYC/AML規制の遵守を確保します。
• グローバルトレーディング： トレーディングパートナーを検証し、国際規制を遵守します。
• 保険業： リスクを評価し、詐欺を防止します。
• 法務およびコンプライアンスサービス： 徹底的なデューデリジェンスを実施します。

The KYBを選ぶ理由？

• 効率の向上： KYBチェックを自動化し、手動検証時間を短縮します。
• コスト削減： 自動化により、KYBチェックごとのコストを削減します。
• コンプライアンスの向上： AMLおよびその他の規制要件の遵守を確保します。
• リスクの軽減： ビジネスパートナーシップに関連するリスクを軽減します。
• 意思決定の強化： 情報に基づいた意思決定を行うために、包括的で信頼性の高い企業データにアクセスします。

The KYBの使用方法

The KYBは、データにアクセスするための2つの主要な方法を提供します。

1. プラットフォーム： Webベースのプラットフォームを使用して、KYBチェックを手動で実行し、デューデリジェンスプロセスを管理します。
2. API： APIを既存のシステムに統合して、企業データへの自動アクセスを実現します。

結論

The KYBは、オンボーディングプロセスを合理化し、規制遵守を確保し、リスクを軽減しようとする企業にとって強力なツールです。包括的なデータカバレッジ、リアルタイムアップデート、および統合された機能により、The KYBは企業が情報に基づいた意思決定を行い、ビジネス関係における信頼を構築できるようにします。銀行業、Eコマース、またはビジネスパートナーシップを扱うその他の業界にいる場合でも、The KYBはKYBコンプライアンスの複雑さを乗り越え、潜在的なリスクからビジネスを保護するのに役立ちます。