Wunderschild

Wunderschild : Intelligence artificielle au service de la lutte contre la criminalité financière

Wunderschild, développé par Schwarzthal Tech, est une plateforme basée sur l’IA et conçue pour l’intelligence économique dans le domaine de la criminalité financière. Elle exploite l’évaluation des réseaux, la liaison des données, l’agrégation des flux et l’apprentissage automatique pour révolutionner les techniques de conformité et d’enquête. Cette plateforme offre des solutions d’intelligence économique pour identifier les risques stratégiques liés aux personnes politiquement exposées (PPE), à la grande criminalité organisée et au financement du terrorisme.

Qu’est-ce que Wunderschild ?

Wunderschild est une plateforme de pointe qui fournit des informations complètes sur la criminalité financière en analysant des réseaux et des données complexes. Elle aide les organisations à comprendre et à atténuer les risques associés au blanchiment d’argent, à la fraude fiscale et à d’autres activités illicites.

Comment fonctionne Wunderschild ?

Wunderschild emploie plusieurs techniques avancées pour fournir ses solutions d’intelligence économique :

• Évaluation des réseaux: en cartographiant les relations entre les entités, Wunderschild aide les utilisateurs à « connaître leur réseau » et à identifier les risques potentiels.
• Liaison des données: la plateforme connecte des sources de données disparates pour fournir une vue d’ensemble des activités financières.
• Agrégation des flux: Wunderschild agrège les flux financiers pour détecter les schémas et les anomalies suspects.
• Apprentissage automatique: des algorithmes d’apprentissage automatique avancés améliorent les fonctions de conformité en évaluant les risques de manière proactive.

Principales caractéristiques

• Connaître votre réseau: fournit une vue globale du réseau des bénéficiaires des entreprises, ce qui facilite la connaissance du client (KYC) et le renforcement de la diligence raisonnable (EDD).
• Évaluation multidimensionnelle des risques: offre des évaluations complètes des risques basées sur divers facteurs.
• Couverture étendue des données: comprend 110 millions de nœuds, 97 millions de connexions et des données provenant de 125 sources médiatiques.
• Exploration de texte en 5 langues: prend en charge l’analyse de texte dans plusieurs langues.
• Analyse des médias: regroupe les actualités relatives à la criminalité financière et extrait les entités et les relations pertinentes.
• Analyse approfondie des documents: utilise la reconnaissance optique de caractères (OCR) avancée et des capacités multilingues pour extraire des informations clés des documents.
• Surveillance des transactions: détecte les activités suspectes, reconnaît les schémas de fraude et évalue les risques.

Pourquoi choisir Wunderschild ?

Wunderschild offre une approche prospective de la conformité et de l’enquête en matière de criminalité financière. Ses principaux avantages sont les suivants :

• Évaluation proactive des risques: les techniques d’apprentissage semi-supervisé permettent des fonctions de conformité proactives.
• Enquête approfondie: un registre mondial des entreprises enrichi par l’apprentissage automatique permet de mener des enquêtes approfondies sur des affaires complexes de criminalité transnationale.
• Données complètes: accès à un vaste réseau de points de données et de connexions.

À qui s’adresse Wunderschild ?

Wunderschild est conçu pour :

• Les institutions financières: pour améliorer la conformité KYC et AML.
• Les forces de l’ordre: pour enquêter sur les crimes financiers.
• Les responsables de la conformité: pour évaluer et atténuer les risques de manière proactive.
• Les entreprises: pour faire preuve de diligence raisonnable et assurer la conformité réglementaire.

Quelle est la meilleure façon d’utiliser Wunderschild ?

1. Commencer par l’évaluation du réseau: utiliser la fonction « Connaître votre réseau » pour cartographier les relations et identifier les risques potentiels.
2. Utiliser l’analyse des médias: se tenir au courant des dernières actualités en matière de criminalité financière et identifier les entités pertinentes.
3. Effectuer une analyse approfondie des documents: extraire les informations clés des documents pour étayer les enquêtes.
4. Surveiller les transactions: détecter les activités suspectes et les schémas de fraude à l’aide d’outils de surveillance des transactions.

En résumé, Wunderschild de Schwarzthal Tech fournit une solution puissante basée sur l’IA pour l’intelligence économique dans le domaine de la criminalité financière. Ses fonctionnalités avancées et sa couverture complète des données en font un outil essentiel pour les organisations qui cherchent à améliorer la conformité et à atténuer les risques financiers.