Diligent AI

Diligent AI : Agents d'IA pour les opérations KYC/AML

Qu'est-ce que Diligent AI ?

Diligent AI fournit des agents d'IA qui automatisent les opérations de Know Your Customer (KYC) et de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) pour les principales fintechs et banques. Ces agents d'IA sont conçus pour dynamiser les équipes humaines en automatisant les tâches manuelles, en éliminant les arriérés et en maintenant des flux de travail efficaces. La plateforme est soutenue par des investisseurs réputés et approuvée par de nombreuses institutions financières.

Comment fonctionne Diligent AI ?

Diligent AI fonctionne en configurant des agents d'IA pour automatiser des flux de travail KYC/AML spécifiques. Le processus comprend plusieurs étapes clés :

1. Sélection du flux de travail : Identifiez les flux de travail KYC/AML manuels qui peuvent être accélérés, tels que les examens des risques, la correction des alertes ou le traitement des documents.
2. Connexion système : Intégrez l'agent d'IA dans les systèmes existants via l'API, le portail ou les intégrations natives avec les outils de filtrage.
3. Fourniture de politiques : Téléchargez les politiques et procédures de risque pour apprendre à l'agent d'IA comment effectuer des contrôles de manière personnalisée et vérifiable.
4. Supervision et mise à l'échelle : Déployez l'agent d'IA en production avec l'examen de l'analyste jusqu'à ce que vous soyez à l'aise avec l'automatisation de la mise à l'échelle.

Principales fonctionnalités et cas d'utilisation

• Agent de risque marchand : Enquêtes automatiques sur les sites Web des marchands, les médias sociaux, les avis et les dépôts d'enregistrement afin d'identifier les entreprises à risque.
• Agent de filtrage : Corrige automatiquement les alertes de faux positifs provenant des fournisseurs de sanctions, de PPE (personnes politiquement exposées) et de médias défavorables.
• Agent de vérification des documents : Vérifie automatiquement les documents des clients par rapport aux politiques et exigences définies.

Avantages de l'utilisation de Diligent AI

• Réduction des coûts : Permet aux équipes de traiter 10 fois le volume avec les mêmes ressources, ce qui réduit le coût par client.
• Détection améliorée des risques : Remplace les contrôles manuels par une recherche structurée de l'IA pour une analyse des risques plus approfondie et plus vérifiable.
• Expérience client améliorée : Accélère l'intégration des bons clients en réduisant les frictions et en permettant un accès plus rapide aux produits.

Quels problèmes Diligent AI résout-il ?

Diligent AI s'attaque aux défis critiques auxquels sont confrontées les équipes KYC/AML :

• Surcharge de tâches manuelles : Les équipes KYC sont souvent submergées par des tâches manuelles répétitives.
• Détection inefficace des risques : Les contrôles manuels traditionnels peuvent être imprévisibles et moins approfondis.
• Friction de l'intégration des clients : Les longs processus manuels peuvent retarder l'intégration et frustrer les clients.

Sécurité et conformité

• Conçu pour la sécurité d'entreprise : Diligent AI est conçu avec la sécurité d'entreprise à l'esprit.
• Aucune formation sur vos données : Vos données ne sont pas utilisées à des fins de formation, ce qui garantit la confidentialité.
• Pratiques de données modernes et sécurisées : Met en œuvre des pratiques de gestion des données modernes et sécurisées.
• Chiffrement de bout en bout : Utilise le chiffrement de bout en bout pour protéger les données.
• Vérifié et testé : Régulièrement vérifié et testé pour les vulnérabilités de sécurité.
• Normes de conformité : Conforme aux normes SOC2, ISO 27001 et RGPD.

Témoignages de clients

• Nicola Olivetto, directeur des opérations : « Les agents de Diligent AI ont radicalement amélioré l'efficacité et l'efficience de nos examens de diligence raisonnable des marchands, réduisant considérablement le temps d'intégration et l'exposition aux risques. »
• Karan Khanna, responsable de la stratégie de lutte contre la fraude : « Les agents de Diligent AI nous ont aidés à réduire considérablement nos délais d'examen des risques et à mettre en place une approche plus solide et plus systématique de la détection des risques. »

À qui s'adresse Diligent AI ?

Diligent AI est conçu pour :

• Sociétés Fintech
• Banques
• Institutions financières
• Équipes de conformité
• Professionnels de la gestion des risques

Comment utiliser Diligent AI ?

1. Demander une démonstration : Contactez Diligent AI pour demander une démonstration et discuter de vos besoins spécifiques.
2. Configurer un agent : Sélectionnez le flux de travail KYC/AML que vous souhaitez automatiser.
3. Connectez vos systèmes : Intégrez l'agent d'IA à vos systèmes existants.
4. Fournissez vos politiques : Téléchargez vos politiques et procédures de risque.
5. Exécuter avec surveillance : Déployez l'agent avec l'examen de l'analyste et mettez à l'échelle l'automatisation au besoin.

Diligent AI transforme les opérations de risque et de conformité en fournissant des solutions basées sur l'IA qui réduisent les coûts, améliorent la détection des risques et améliorent l'expérience client. En automatisant les tâches manuelles et en offrant une recherche structurée de l'IA, Diligent AI permet aux institutions financières d'atteindre une plus grande efficacité et efficience dans leurs processus KYC/AML.

Quelle est la meilleure façon de moderniser les risques et la conformité ? Diligent AI fournit une solution basée sur l'IA pour transformer les opérations traditionnelles de risque et de conformité en automatisant les tâches manuelles, en améliorant la détection des risques et en améliorant l'expérience client.