IntelleWings

IntelleWings: Solución de cumplimiento de AML/CFT impulsada por AI

¿Qué es IntelleWings?

IntelleWings es una solución de cumplimiento de AML (Anti-Money Laundering, Lucha contra el Lavado de Dinero) y CFT (Combating the Financing of Terrorism, Lucha contra la Financiación del Terrorismo) de vanguardia que aprovecha el poder de la AI y la tecnología profunda. Proporciona un sólido conjunto de herramientas y una base de datos patentada de PEP (Personas Expuestas Políticamente) y Medios Adवर्सos para ayudar a las empresas a detectar y prevenir los delitos financieros.

¿Cómo funciona IntelleWings?

IntelleWings emplea una variedad de tecnologías y características, que incluyen:

• Sanctions Screening: Escanea los perfiles de los clientes comparándolos con las listas globales de sanciones para identificar posibles riesgos.
• Transaction Monitoring: Supervisa las transacciones utilizando un motor de reglas y el ajuste de umbrales basado en la AI para detectar actividades sospechosas y reducir los falsos positivos.
• PEP Screening: Proporciona una evaluación en tiempo real con una base de datos global actualizada de Personas Expuestas Políticamente (PEP) y sus familiares/asociados cercanos.
• Adverse Media Screening: Busca resultados relevantes basados en palabras clave y otros parámetros para identificar posibles riesgos asociados con la cobertura de medios adversos.
• AML Check: Ofrece una evaluación de AML en tiempo real con fácil navegación, una experiencia perfecta y datos precisos.

¿Por qué es importante IntelleWings?

Mantener el cumplimiento de las regulaciones AML/CFT es crucial para que las empresas eviten fuertes multas, daños a la reputación y repercusiones legales. IntelleWings simplifica el proceso de cumplimiento al proporcionar una solución todo en uno que automatiza las tareas clave, reduce el esfuerzo manual y mejora la precisión. La tecnología impulsada por la AI ayuda a las empresas a detectar el fraude de manera más eficaz y a tomar decisiones informadas.

¿Para quién es IntelleWings?

IntelleWings está diseñado para cumplir con los requisitos de AML/CFT de varias industrias, incluyendo:

• Bancos
• Compañías de seguros
• Negocios de comercio electrónico
• NBFC (Compañías Financieras No Bancarias)
• Empresas de bienes raíces
• Auditores
• Joyerías
• Empresas comerciales
• Empresas de corretaje

Características y beneficios clave:

• Comprehensive AML/CFT Suite: Ofrece un conjunto completo de herramientas para administrar el cumplimiento de AML/CFT.
• Proprietary PEP & Adverse Media Database: Proporciona acceso a una vasta y actualizada base de datos de PEP e información de medios adversos.
• AI-Powered Technology: Aprovecha la AI y el aprendizaje automático para mejorar la detección de fraude y reducir los falsos positivos.
• Easy Integration: Se puede integrar fácilmente con los sistemas y flujos de trabajo existentes.
• Seamless Experience: Ofrece una interfaz fácil de usar y una experiencia sin esfuerzo para escanear los perfiles de los clientes.

Logros y reconocimientos de IntelleWings:

• Ganó el "HIGHLY COMMENDED INNOVATOR OF THE YEAR AWARD" de International Compliance Association.
• Uno de los ganadores de FISINNOVATEIN48.
• Seleccionado como "THE BEST STARTUP OF THE YEAR" por TieCon y STPI.
• Nominado por Wharton como una de las TOP 10 START-UPS de India.
• Destacado entre las 30 STARTUPS TO WATCH por Inc42.

Certificaciones:

• ISO 27001 Certified
• ISO 9001 Certified
• CERT-IN certified by the Ministry of Electronics and Information Technology of the Government of India
• ISO 27701 Certified
• GDPR Compliant
• PCI DSS Compliant
• SOC 2 Compliant
• TDRA Compliant

Cómo usar IntelleWings:

1. Sign-up: Fácil registro con un solo clic.
2. Customer Onboarding: Incorporación de clientes.
3. Screen Customers: Examine a los clientes en comparación con varias bases de datos y listas.
4. Generate Reports: Genere informes automatizados.

¿Por qué elegir IntelleWings?

• Easy Integration: Se integra perfectamente con los sistemas existentes.
• Full Data Coverage: Cobertura completa de las fuentes de datos globales de AML/CFT.
• AI-Powered Tech: AI avanzada y algoritmos de aprendizaje automático para una detección mejorada.

¿La mejor manera de garantizar el cumplimiento de AML/CFT?

IntelleWings ofrece una solución robusta, impulsada por AI, que simplifica las complejidades del cumplimiento de AML/CFT, ayudando a las empresas a mantenerse en cumplimiento y protegerse de los delitos financieros.