Wunderschild

Wunderschild: KI-gestützte Financial Crime Intelligence

Wunderschild, entwickelt von Schwarzthal Tech, ist eine KI-gestützte Plattform für Financial Crime Intelligence. Sie nutzt Netzwerkanalyse, Datenverknüpfung, Flussaggregation und maschinelles Lernen, um Compliance- und Untersuchungstechniken zu revolutionieren. Diese Plattform bietet Intelligence-Lösungen zur Identifizierung strategischer Risiken im Zusammenhang mit Politisch Exponierten Personen (PEPs), Schwerer Organierter Kriminalität und Terrorismusfinanzierung.

Was ist Wunderschild?

Wunderschild ist eine hochmoderne Plattform, die umfassende Einblicke in Finanzkriminalität durch die Analyse komplexer Netzwerke und Daten bietet. Sie hilft Organisationen, Risiken im Zusammenhang mit Geldwäsche, Steuerhinterziehung und anderen illegalen Aktivitäten zu verstehen und zu mindern.

Wie funktioniert Wunderschild?

Wunderschild verwendet verschiedene fortschrittliche Techniken, um seine Intelligence-Lösungen bereitzustellen:

• Netzwerkanalyse: Durch die Abbildung der Beziehungen zwischen Entitäten hilft Wunderschild den Benutzern, ihr "Know Your Network" zu verbessern und potenzielle Risiken zu identifizieren.
• Datenverknüpfung: Die Plattform verbindet unterschiedliche Datenquellen, um einen ganzheitlichen Überblick über finanzielle Aktivitäten zu bieten.
• Flussaggregation: Wunderschild aggregiert Finanzströme, um verdächtige Muster und Anomalien zu erkennen.
• Maschinelles Lernen: Fortschrittliche Algorithmen für maschinelles Lernen verbessern die Compliance-Funktionen durch die proaktive Bewertung von Risiken.

Hauptmerkmale

• Know Your Network: Bietet einen globalen Überblick über das Begünstigtennetzwerk von Unternehmen und erleichtert KYC und Enhanced Due Diligence (EDD).
• Multi-dimensionale Risikobewertung: Bietet umfassende Risikobewertungen basierend auf verschiedenen Faktoren.
• Umfassende Datenabdeckung: Umfasst 110 Millionen Knoten, 97 Millionen Verbindungen und Daten aus 125 Medienquellen.
• Text Mining in 5 Sprachen: Unterstützt die Textanalyse in mehreren Sprachen.
• Media Scan: Aggregiert Nachrichten über Finanzkriminalität und extrahiert relevante Entitäten und Beziehungen.
• Document Drill: Nutzt fortschrittliche OCR- und mehrsprachige Fähigkeiten, um wichtige Informationen aus Dokumenten zu extrahieren.
• Transaction Monitoring: Erkennt verdächtige Aktivitäten, erkennt Betrugsmuster und bewertet Risiken.

Warum Wunderschild wählen?

Wunderschild bietet einen zukunftsorientierten Ansatz für Financial Crime Compliance und Investigation. Die wichtigsten Vorteile sind:

• Proaktive Risikobewertung: Semi-überwachte Lerntechniken ermöglichen proaktive Compliance-Funktionen.
• Deep-Dive Investigation: Ein globales Unternehmensregister, angereichert mit maschinellem Lernen, ermöglicht gründliche Untersuchungen komplexer transnationaler Kriminalitätsfälle.
• Umfassende Daten: Zugriff auf ein umfassendes Netzwerk von Datenpunkten und Verbindungen.

Für wen ist Wunderschild geeignet?

Wunderschild ist konzipiert für:

• Finanzinstitute: Zur Verbesserung von KYC- und AML-Compliance.
• Strafverfolgungsbehörden: Zur Untersuchung von Finanzkriminalität.
• Compliance Officers: Zur proaktiven Bewertung und Minderung von Risiken.
• Unternehmen: Zur Durchführung von Due Diligence und zur Sicherstellung der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften.

Beste Art, Wunderschild zu verwenden?

1. Beginnen Sie mit der Netzwerkanalyse: Verwenden Sie die Funktion "Know Your Network", um Beziehungen abzubilden und potenzielle Risiken zu identifizieren.
2. Nutzen Sie den Media Scan: Bleiben Sie mit den neuesten Nachrichten über Finanzkriminalität auf dem Laufenden und identifizieren Sie relevante Entitäten.
3. Führen Sie Document Drill durch: Extrahieren Sie wichtige Informationen aus Dokumenten, um Untersuchungen zu unterstützen.
4. Überwachen Sie Transaktionen: Erkennen Sie verdächtige Aktivitäten und Betrugsmuster mithilfe von Transaktionsüberwachungstools.

Zusammenfassend bietet Wunderschild von Schwarzthal Tech eine leistungsstarke KI-gestützte Lösung für Financial Crime Intelligence. Seine fortschrittlichen Funktionen und die umfassende Datenabdeckung machen es zu einem unverzichtbaren Werkzeug für Organisationen, die ihre Compliance verbessern und finanzielle Risiken mindern möchten.