Diligent AI

Diligent AI: KI-Agenten für KYC/AML-Operationen

Was ist Diligent AI?

Diligent AI bietet KI-Agenten, die Know Your Customer (KYC)- und Anti-Money Laundering (AML)-Operationen für führende Fintechs und Banken automatisieren. Diese KI-Agenten wurden entwickelt, um menschliche Teams zu unterstützen, indem sie manuelle Aufgaben automatisieren, Rückstände abbauen und effiziente Arbeitsabläufe aufrechterhalten. Die Plattform wird von namhaften Investoren unterstützt und von zahlreichen Finanzinstituten genutzt.

Wie funktioniert Diligent AI?

Diligent AI funktioniert, indem KI-Agenten so konfiguriert werden, dass sie bestimmte KYC/AML-Workflows automatisieren. Der Prozess umfasst mehrere wichtige Schritte:

1. Workflow-Auswahl: Identifizieren Sie manuelle KYC/AML-Workflows, die beschleunigt werden können, wie z. B. Risikoprüfungen, Alert-Behebung oder Dokumentenverarbeitung.
2. Systemverbindung: Integrieren Sie den KI-Agenten über API, Portal oder native Integrationen mit Screening-Tools in bestehende Systeme.
3. Richtlinienbereitstellung: Laden Sie Risikorichtlinien und -verfahren hoch, um dem KI-Agenten beizubringen, wie er Prüfungen auf kundenspezifische und prüfbare Weise durchführt.
4. Aufsicht und Skalierung: Stellen Sie den KI-Agenten in der Produktion mit Analystenprüfung bereit, bis Sie sich mit der Skalierung der Automatisierung wohlfühlen.

Hauptmerkmale und Anwendungsfälle

• Merchant Risk Agent: Untersucht automatisch Händler-Websites, soziale Medien, Bewertungen und Registereinträge, um riskante Unternehmen zu identifizieren.
• Screening Agent: Behebt automatisch falsch positive Warnmeldungen von Sanktions-, PEP (Politisch exponierte Personen)- und Adverse Media-Anbietern.
• Document Verification Agent: Überprüft automatisch Kundendokumente anhand definierter Richtlinien und Anforderungen.

Vorteile der Verwendung von Diligent AI

• Kostenreduzierung: Ermöglicht Teams, das 10-fache Volumen mit den gleichen Ressourcen zu bearbeiten, wodurch die Kosten pro Kunde gesenkt werden.
• Verbesserte Risikoerkennung: Ersetzt manuelle Prüfungen durch strukturierte KI-Recherche für eine tiefere und besser nachvollziehbare Risikoanalyse.
• Verbesserte Kundenerfahrung: Beschleunigt das Onboarding guter Kunden, indem Reibungsverluste reduziert und ein schnellerer Zugriff auf Produkte ermöglicht wird.

Welche Probleme löst Diligent AI?

Diligent AI adressiert kritische Herausforderungen für KYC/AML-Teams:

• Überlastung durch manuelle Aufgaben: KYC-Teams sind oft mit sich wiederholenden manuellen Aufgaben überlastet.
• Ineffiziente Risikoerkennung: Traditionelle manuelle Prüfungen können unvorhersehbar und weniger gründlich sein.
• Reibungsverluste beim Kunden-Onboarding: Lange manuelle Prozesse können das Onboarding verzögern und Kunden frustrieren.

Sicherheit und Compliance

• Entwickelt für Enterprise Security: Diligent AI wurde mit Blick auf Sicherheit auf Enterprise-Niveau entwickelt.
• Kein Training mit Ihren Daten: Ihre Daten werden nicht für Trainingszwecke verwendet, um die Privatsphäre zu gewährleisten.
• Moderne & sichere Datenpraktiken: Implementiert moderne und sichere Datenverarbeitungspraktiken.
• End-to-End-Verschlüsselung: Verwendet End-to-End-Verschlüsselung zum Schutz von Daten.
• Geprüft & getestet: Wird regelmäßig auf Sicherheitslücken geprüft und getestet.
• Compliance-Standards: Entspricht den Standards SOC2, ISO 27001 und GDPR.

Kundenreferenzen

• Nicola Olivetto, Director of Operations: "Diligent AI-Agenten haben sowohl die Effizienz als auch die Effektivität unserer Merchant Due Diligence-Prüfungen grundlegend verbessert und die Onboarding-Zeit und das Risikopotenzial erheblich reduziert."
• Karan Khanna, Fraud Strategy Manager: "Diligent AI-Agenten haben uns geholfen, unsere Risikoprüfungszeiten deutlich zu verkürzen und einen stärkeren, systematischeren Ansatz zur Risikoerkennung zu entwickeln."

Für wen ist Diligent AI geeignet?

Diligent AI ist zugeschnitten auf:

• Fintech-Unternehmen
• Banken
• Finanzinstitute
• Compliance-Teams
• Risikomanagement-Experten

Wie verwendet man Diligent AI?

1. Demo anfordern: Kontaktieren Sie Diligent AI, um eine Demo anzufordern und Ihre spezifischen Bedürfnisse zu besprechen.
2. Agent konfigurieren: Wählen Sie den KYC/AML-Workflow aus, den Sie automatisieren möchten.
3. Systeme verbinden: Integrieren Sie den KI-Agenten in Ihre bestehenden Systeme.
4. Richtlinien bereitstellen: Laden Sie Ihre Risikorichtlinien und -verfahren hoch.
5. Mit Aufsicht ausführen: Stellen Sie den Agenten mit Analystenprüfung bereit und skalieren Sie die Automatisierung nach Bedarf.

Diligent AI transformiert Risiko- und Compliance-Operationen, indem es KI-gestützte Lösungen bereitstellt, die Kosten senken, die Risikoerkennung verbessern und die Kundenerfahrung verbessern. Durch die Automatisierung manueller Aufgaben und das Angebot strukturierter KI-Recherche ermöglicht Diligent AI Finanzinstituten, eine höhere Effizienz und Effektivität in ihren KYC/AML-Prozessen zu erzielen.

Wie modernisiert man Risiko und Compliance am besten? Diligent AI bietet eine KI-gestützte Lösung, um traditionelle Risiko- und Compliance-Operationen zu transformieren, indem manuelle Aufgaben automatisiert, die Risikoerkennung verbessert und die Kundenerfahrung verbessert wird.